https://crimea.ria.ru/20221125/tenevye-bankiry-iz-sevastopolya-zarabotali-okolo-220-millionov-1125552378.html
Теневые банкиры из Севастополя "заработали" около 220 миллионов
Теневые банкиры из Севастополя "заработали" около 220 миллионов - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Теневые банкиры из Севастополя "заработали" около 220 миллионов
В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей, заработав свыше 220... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T21:48
2022-11-25T21:48
2022-11-25T21:48
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/01/1119211581_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea442c945d63c5d5f3cea863cdc60fcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей, заработав свыше 220 миллионов. Деталями истории крупного обмана поделились в пресс-службе УМВД России по городу.Как установило следствие, преступную группу для проведения подпольных финансовых операций организовал 45-летний местный житель в 2016 году. К реализации задуманного мужчина привлек двоих родственников и еще пятерых человек.Преступники зарегистрировали восемь фиктивных фирм в сфере строительства, перевозок, торговли оборудованием и стройматериалами. Все – в Москве.Номинальными директорами организаций по договоренности со злоумышленниками были назначены жители Москвы и Воронежа, оказавшиеся в затруднительном материальном положении и получившие за свое согласие участвовать в афере вознаграждение – около 10 тысяч рублей.Клиенты подыскивались из числа юридических лиц. Они перечисляли деньги на счета организаций, подконтрольных подельникам, "по надуманным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров", рассказали в ведомстве.При этом все платежи от заказчиков обналичивались через оформленные на преступников и легально действующие фирмы, занимавшиеся продажей табачных изделий и продуктов. За услуги здесь брали комиссию 11 %, которая распределялась между подельниками.Связь внутри криминальной группы поддерживалась в определенных мессенджерах, переписка содержала условную терминологию, а имена были вымышленными.В результате за период с 2016 по 2018 годы теневые банкиры смогли привлечь порядка 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и еще более десяти регионов России.Деятельность незаконной группы пресекли сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с севастопольскими коллегами.В ходе следствия, которое велось в разных регионах страны, специалисты провели более 70 обысков и более 150 судебных экспертиз, сделали более 40 выемок и допросили свыше 200 свидетелей. Была изъята бухгалтерская документация, печати, компьютерная техника и мобильные телефоны с информацией, подтверждавшей преступную деятельность группы.Материалы уголовного дела по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в отношении шестерых участников организованной группы, включая ее организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд.Один обвиняемый в настоящее время находится в федеральном розыске. Еще один ранее заключил досудебное соглашение – его дело рассматривалось в особом порядке.Ранее прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении троих участников преступной группы, похитивших более 82 млн рублей под видом долевого строительства.
https://crimea.ria.ru/20221011/krasnodarets-zarabotal-5-millionov-i-srok-za-moshennichestvo-v-pandemiyu-1124818673.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
Теневые банкиры из Севастополя "заработали" около 220 миллионов
В Севастополе группа теневых банкиров обналичила более 2 млрд, "заработав" 220 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей, заработав свыше 220 миллионов. Деталями истории крупного обмана поделились в пресс-службе УМВД России по городу.
Как установило следствие, преступную группу для проведения подпольных финансовых операций организовал 45-летний местный житель в 2016 году. К реализации задуманного мужчина привлек двоих родственников и еще пятерых человек.
Преступники зарегистрировали восемь фиктивных фирм в сфере строительства, перевозок, торговли оборудованием и стройматериалами. Все – в Москве.
Номинальными директорами организаций по договоренности со злоумышленниками были назначены жители Москвы и Воронежа, оказавшиеся в затруднительном материальном положении и получившие за свое согласие участвовать в афере вознаграждение – около 10 тысяч рублей.
Клиенты подыскивались из числа юридических лиц. Они перечисляли деньги на счета организаций, подконтрольных подельникам, "по надуманным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров", рассказали в ведомстве.
При этом все платежи от заказчиков обналичивались через оформленные на преступников и легально действующие фирмы, занимавшиеся продажей табачных изделий и продуктов. За услуги здесь брали комиссию 11 %, которая распределялась между подельниками.
Связь внутри криминальной группы поддерживалась в определенных мессенджерах, переписка содержала условную терминологию, а имена были вымышленными.
В результате за период с 2016 по 2018 годы теневые банкиры смогли привлечь порядка 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и еще более десяти регионов России.
"В общей сложности они перечислили на подконтрольные злоумышленникам счета около 2 млрд рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей", – уточнили в полиции.
Деятельность незаконной группы пресекли сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с севастопольскими коллегами.
В ходе следствия, которое велось в разных регионах страны, специалисты провели более 70 обысков и более 150 судебных экспертиз, сделали более 40 выемок и допросили свыше 200 свидетелей. Была изъята бухгалтерская документация, печати, компьютерная техника и мобильные телефоны с информацией, подтверждавшей преступную деятельность группы.
Материалы уголовного дела по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в отношении шестерых участников организованной группы, включая ее организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд.
Один обвиняемый в настоящее время находится в федеральном розыске. Еще один ранее заключил досудебное соглашение – его дело рассматривалось в особом порядке.
Ранее прокуратура Севастополя
утвердила обвинительное заключение в отношении троих участников преступной группы, похитивших более 82 млн рублей под видом долевого строительства.
