Как не стать невольным участником схемы по "отмыву" денег – эксперт

Денежные купюры США и банковские карты международных платежных систем VISA

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Мошенники научились "отмывать" незаконно нажитые деньги при помощи так называемых ошибочных переводов. В результате таких действий их жертвы могут не только лишиться средств, но и оказаться под пристальным вниманием правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

Снятие денег через банкомат
Как не дать мошенникам снять все деньги с банковской карты
"Добытые преступным путем деньги разбивают на небольшие части, а потом рассылают их клиентам банков якобы случайно и просят их вернуть на определенный банковский счет – уже "чистый", - поясняет член Ассоциации юристов России Мария Смирнова и предупреждает, что такой перевод может стать не только причиной блокировки счета жертвы, но и возникновения подозрений ее участия в сомнительных операциях.

Эксперт пояснила, что в случае возникновения такой ситуации, получателю перевода необходимо немедленно обратиться в службу безопасности банка и сообщить о случившемся. В противном случае он может неожиданно для себя стать соучастником преступления.

Кошелек
Мошенники выманили с карты крымской пенсионерки четверть миллиона

Кроме того, мошенники нередко пользуются возможностью отозвать платеж. С этой целью на счет жертвы сначала переводят некоторую сумму, потом уговаривают вернуть "ошибочно" зачисленные деньги и в это же время обращаются в банк и просят отметить перевод. Таким образом, жертва не только возвращает полученные деньги, но и теряет собственные.

По словам экспертов, в этом случае необходимо помнить, что такие операции производятся только через службу поддержки банка.

Эмблема на форме сотрудника полиции
Блокировка карт и соцработник на дом: как мошенники обманывают крымчан
"При поступлении звонка с просьбами, мольбами или угрозами вернуть переведенные средства, ни в коем случае нельзя торопиться с их возвратом. Для начала нужно удостовериться, был ли перевод осуществлен на самом деле - проверить баланс счета, а затем обязательно проинформировать банк о поступлении чужих денег", - говорит Смирнова.

Ранее РИА Новости Крым сообщал, как не жертвой мошеннической схемы с выплатами от государства. Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала, как вывести на чистую воду мошенников, рассылающих SMS о поступлении "бонусов".

Общество
Загрузка...
Популярное
17:3017.04.2021Водохранилища Крыма: когда ждать уменьшения притоков
00:0018.04.2021Какой сегодня праздник: 18 апреля
19:2717.04.2021В Госдуме прокомментировали высылку российского дипломата из Киева
18:3317.04.2021Какую информацию пытался "добыть" украинский консул - видео ФСБ
18:5417.04.2021Принца Филиппа проводили в последний путь православной молитвой
16:5817.04.2021В Великобритании прощаются с принцем Филиппом - видео
Эфир
Наверх