Рейтинг@Mail.ru
Как не стать невольным участником схемы по "отмыву" денег – эксперт - РИА Новости Крым, 20.03.2021
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Как не стать невольным участником схемы по "отмыву" денег – эксперт

© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США и банковские карты международных платежных систем VISA
Денежные купюры США и банковские карты международных платежных систем VISA - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Читать в
ДзенTelegram

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Мошенники научились "отмывать" незаконно нажитые деньги при помощи так называемых ошибочных переводов. В результате таких действий их жертвы могут не только лишиться средств, но и оказаться под пристальным вниманием правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

Снятие денег через банкомат - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Как не дать мошенникам снять все деньги с банковской карты
"Добытые преступным путем деньги разбивают на небольшие части, а потом рассылают их клиентам банков якобы случайно и просят их вернуть на определенный банковский счет – уже "чистый", - поясняет член Ассоциации юристов России Мария Смирнова и предупреждает, что такой перевод может стать не только причиной блокировки счета жертвы, но и возникновения подозрений ее участия в сомнительных операциях.

Эксперт пояснила, что в случае возникновения такой ситуации, получателю перевода необходимо немедленно обратиться в службу безопасности банка и сообщить о случившемся. В противном случае он может неожиданно для себя стать соучастником преступления.

Кошелек
Мошенники выманили с карты крымской пенсионерки четверть миллиона

Кроме того, мошенники нередко пользуются возможностью отозвать платеж. С этой целью на счет жертвы сначала переводят некоторую сумму, потом уговаривают вернуть "ошибочно" зачисленные деньги и в это же время обращаются в банк и просят отметить перевод. Таким образом, жертва не только возвращает полученные деньги, но и теряет собственные.

По словам экспертов, в этом случае необходимо помнить, что такие операции производятся только через службу поддержки банка.

Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2018
Блокировка карт и соцработник на дом: как мошенники обманывают крымчан
"При поступлении звонка с просьбами, мольбами или угрозами вернуть переведенные средства, ни в коем случае нельзя торопиться с их возвратом. Для начала нужно удостовериться, был ли перевод осуществлен на самом деле - проверить баланс счета, а затем обязательно проинформировать банк о поступлении чужих денег", - говорит Смирнова.

Ранее РИА Новости Крым сообщал, как не жертвой мошеннической схемы с выплатами от государства. Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала, как вывести на чистую воду мошенников, рассылающих SMS о поступлении "бонусов".

 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала