ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Банк России планирует изменить критерии сомнительных операций, которые смогут стать основанием для блокировки счетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Центробанка.

Эксперты рассказали о новых способах мошенничества в интернете>>

Нынешний перечень оснований не менялся около восьми лет и включает в себя более ста параметров. Теперь Банк России предлагает дополнить список, а также удалить из него некоторые пункты.

Генпрокуратура проверит банк за взыскание с крымчан фиктивных кредитов

В частности, предлагается убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Также могут исключить и "нестандартные и сложные" расчеты.

В числе новых планируется добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя, а также отказ клиента банка от разовой операции или его просьбу закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.

Уточняется, что у банков должны возникать вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат, поэтому в списке оснований для блокировки счетов могут оказаться пункты, касающиеся компаний, которые проводят сделки с криптовалютой или расчеты наличными за транспортные, медицинские и другие услуги.

Крымчане хранят на депозитах 207 млрд рублей>>

Экономика
Загрузка...
Популярное
16:3508.04.2020Более 100 человек взаперти: что происходит в больнице Армянска
19:2808.04.2020Итого 31: в Крыму три новых случая заражения коронавирусом
12:5608.04.2020В Кремле назвали абсурдным заявление экс-послов по Крыму из-за COVID
12:4908.04.2020У пациента с коронавирусом в Севастополе развилась тяжелая пневмония
18:2508.04.2020Когда поставят диагноз пациенту закрытой на карантин больницы в Крыму
10:3809.04.2020В Минздраве рассказали о ситуации в закрытой больнице Армянска
Эфир
Наверх