СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости (Крым). В Крыму пресечена деятельность участников организованной группы, занимающихся незаконной банковской деятельностью, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
"Установлено, что участники данной группы, используя клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляли фиктивные банковские операции с целью обналичивания денежных средств. Всего на счета подозреваемых поступило более 46 млн рублей, которые в последующем были незаконно обналичены", — рассказали в пресс-службе.
В ходе обыска у злоумышленников обнаружили документы и печати различных юридических лиц и организаций, которые использовались в указанной незаконной банковской деятельности.
Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства совершения преступления и определяют круг лиц, причастных к его совершению.
