Крымский бизнесмен попался на незаконной "обналичке" 140 млн руб

Денежные купюры России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Российские деньги
В Крыму группа "банкиров" незаконно обналичила более 46 млн рублей
В ходе расследования правоохранители раскрыли многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.

"Установлено, что один из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение", – говорится в сообщении.

По данным силовиков, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей.

Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".

В рамках уголовного дела в Республике Крым и других регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.

Общество
Загрузка...
Популярное
08:2925.05.2018В Крыму исчезают люди - отряд "Лиза Алерт" готовится подключиться к их поиску
11:2225.05.2018Украинские инженеры высмеяли идею прорыть Азово-Черноморский канал
12:0525.05.2018Власти Севастополя призывают не митинговать против закрытия "Муссона"
15:4325.05.2018Крымчане смогут оплачивать проезд и медуслуги специальной картой
13:3425.05.2018Фотофакт: в Симферополе закрыли еще один торговый центр
11:1525.05.2018Круг сужается: "Куб" пока не тронут, но вокруг сносить продолжат
Эфир
Наверх