Крымский бизнесмен попался на незаконной "обналичке" 140 млн руб

Денежные купюры России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Российские деньги
В Крыму группа "банкиров" незаконно обналичила более 46 млн рублей
В ходе расследования правоохранители раскрыли многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.

"Установлено, что один из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение", – говорится в сообщении.

По данным силовиков, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей.

Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".

В рамках уголовного дела в Республике Крым и других регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.

Общество
Загрузка...
Популярное
18:3122.06.2018На въезде в Крым со стороны Украины выстроились километровые очереди из машин
14:5822.06.2018Дороги-реки и пешеходы вплавь: ливень обрушился на Симферополь
10:4722.06.2018ЧП на Фиоленте: севастопольские спецслужбы приступили к работам
15:1522.06.2018Изменили схему: фуры будут ездить на Керченскую переправу по-другому
12:2122.06.2018Bloomberg опубликовал карту мира с Украиной без Крыма
08:2522.06.2018В Севастополе с обрыва сорвалась машина с водителем
Эфир
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Коста-Рика
Матч окончен
2
Нигерия
0
Исландия
Матч окончен
1
Сербия
2
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Наверх