Крымский бизнесмен попался на незаконной "обналичке" 140 млн руб

Денежные купюры России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Российские деньги
В Крыму группа "банкиров" незаконно обналичила более 46 млн рублей
В ходе расследования правоохранители раскрыли многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.

"Установлено, что один из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение", – говорится в сообщении.

По данным силовиков, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей.

Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".

В рамках уголовного дела в Республике Крым и других регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.

Общество
Загрузка...
Популярное
15:2424.09.2018Плавучий цирк: как два украинских "боевых корыта" прошли под Крымским мостом
20:2424.09.2018МВД проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса и ВАЗ
16:3924.09.2018В Крыму столкнулись рейсовый автобус и ВАЗ: пять человек погибли
14:3824.09.2018Не по календарю: в Крым идут первые заморозки
11:3525.09.2018Авария на керченской трассе: движение практически парализовано
18:4524.09.2018Соборная мечеть Крыма: от грез к реалиям
Эфир
Наверх