https://crimea.ria.ru/20250409/semeynaya-opg-iz-sevastopolya-sozdala-firmu-dlya-nelegalnogo-obnala-1145551086.html
"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала
"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала - РИА Новости Крым, 09.04.2025
"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала
Пятерых членов ОПГ из Севастополя признали виновными в организации незаконного обналичивания денежных средств с получением дохода в особо крупном размере. Об... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T17:29
2025-04-09T17:29
2025-04-09T17:18
севастополь
новости севастополя
закон и право
правосудие
приговор
прокуратура города севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010176_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_136be3e1b2db9d5579a83ee0ecaf7d00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Пятерых членов ОПГ из Севастополя признали виновными в организации незаконного обналичивания денежных средств с получением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре города.По данным следствия, один из обвиняемых создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра.Прибыль составляла 11% от суммы проведенных финансовых операций, уточнили в ведомстве. При этом лицензии на ведение банковской деятельности фигуранты не имели.Ленинский районный суд назначил виновным условные сроки от 1 до 4 лет с испытательным сроком на 2-3 года. Также они обязаны выплатить штрафы на 3,35 млн рублей. В прокуратуре также сообщили, что наложенный в ходе следствия арест на деньги и авто, оставлен без изменений."Ранее, тем же районным судом вынесен приговор в отношении еще одного соучастника. Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельное производство", – добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, закон и право, правосудие, приговор, прокуратура города севастополя
"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала
В Севастополе участникам ОПГ вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Пятерых членов ОПГ из Севастополя признали виновными в организации незаконного обналичивания денежных средств с получением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре города.
По данным следствия, один из обвиняемых создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра.
"В состав группы он привлек еще девять участников, в том числе двух родственников. В период с января 2016 по октябрь 2018 года злоумышленники зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли в Севастополе офисы. В них юридическим и физическим лицам из Севастополя, Москвы и Крыма предлагалось обналичивать денежные средства под видом оплаты товаров и услуг либо под иными предлогами", - рассказали в прокуратуре.
Прибыль составляла 11% от суммы проведенных финансовых операций, уточнили в ведомстве. При этом лицензии на ведение банковской деятельности фигуранты не имели.
Ленинский районный суд назначил виновным условные сроки от 1 до 4 лет с испытательным сроком на 2-3 года. Также они обязаны выплатить штрафы на 3,35 млн рублей. В прокуратуре также сообщили, что наложенный в ходе следствия арест на деньги и авто, оставлен без изменений.
"Ранее, тем же районным судом вынесен приговор в отношении еще одного соучастника. Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельное производство", – добавили в пресс-службе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. 
